قانون مكافحة غسل الأموال
المادة 3 قانون مكافحة غسل الأموال مع عدم الإخلال بالعقوبات الإدارية المنصوص عليها في القانون ، تكون المؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية العاملة في البلد مسؤولة جنائيا عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت باسمها أو بسببها. الحسابات المعنية.
المادة 6 – قانون مكافحة غسل الأموال يضع البنك المركزي سقفاً للمبلغ الذي يجوز إيداعه في البلد نقداً دون الحاجة إلى إعلان ، وأي مبلغ يزيد عن ذلك يخضع لنظام الإعلان كما حدده البنك المركزي.
دائمًا ما يكون توسيع نطاق الأعمال معيارًا لتقييم نمو الأعمال. لقد اجتذبت الإمارات العربية المتحدة مشاريع تجارية رئيسية عبر الحدود وأصبحت شريكا رئيسيا ، بسبب اقتصادها النابض بالحياة ، والقوى العاملة المتعلمة ، والقيادة العالمية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والمستوى المعياري الممتاز. إن معرفتنا القانونية الممتازة وفهمنا وخبرتنا العملية ستقدم لك حلولاً مثالية للاستفسارات القانونية الخاصة بك عبر الحدود ، سواء تعلق الأمر بتوسع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة أو التوسع الخارجي للأعمال الإماراتية.